Thomas Borgen, före detta vd för Danske Bank. Arkivbild.
Thomas Borgen, före detta vd för Danske Bank. Arkivbild.

Tidigare bankchef utreds för penningtvätt

Thomas Borgen, före detta vd på Danske Bank, har delgivits misstanke om brott. Misstankarna gäller omfattande penningtvätt i bankens estniska filial, rapporterar affärstidningen Børsen.

ANNONS
|

Enligt bankens egen utredning har penningtvätt till ett belopp av 200 miljarder euro skett i filialen i Estland.

Polisen beslutade att delge Borgen misstanke om brott efter att ha gjort en husrannsakan i hans hem den 12 mars, skriver Børsen.

Borgens advokat Peter Schradieck bekräftar uppgifterna för tidningen, som rapporterar att ytterligare minst två före detta chefer på Danske Bank misstänks för brott. Schradieck vill dock inte uppge om Borgen nekar till eller erkänner brott, rapporterar den danska nyhetsbyrån Ritzau.

Över 100 anställda i Danske Bank har fått lämna sina jobb till följd av härvan och ett antal personer har polisanmälts. I samband med att utredningen offentliggjordes lämnade vd Thomas Borgen in sin avskedsansökan.

ANNONS

Danske Bank utreds av myndigheter i bland annat USA, Danmark, Estland, Frankrike och Storbritannien och riskerar kraftiga böter.

Den estniska finansinspektionen beslutade i februari 2019 att stänga Danske Bank i landet.

TT

Fakta: Omfattande penningtvätt i Danske Bank

Över 6000 misstänkta kunder kan ha använt Danske Banks estniska filial till penningtvätt åren 2007-2015. Totalt rör det sig om transaktioner för 200 miljarder euro, enligt en rapport av oberoende experter, beställd av Danske Bank, som presenterades i september 2018.

De misstänkta transaktionerna kopplas bland annat till kriminella nätverk i Ryssland och personer med koppling till den ryska underrättelsetjänsten samt kunder i Azerbajdzjan och Ukraina.

Det finns uppgifter om att pengar från nordkoreanska vapenaffärer ska ha tvättats med hjälp av Danske Banks estniska filial.

ANNONS